[摘要] 9月30日，包头市人民检察院对内蒙古兴麟、德邦房地产经济有限公司涉嫌合同诈骗案中，涉嫌合同诈骗罪的犯罪嫌疑人安某、周某、刘某，以及涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪的犯罪嫌疑人徐某等4人依法批准逮捕。主犯吴秉麟、刘爱平等已经移交银川市公安局。现案件正在进一步侦查之中。
9月30日，包头市人民检察院对内蒙古兴麟、德邦房地产经济有限公司涉嫌合同诈骗案中，涉嫌合同诈骗罪的犯罪嫌疑人安某、周某、刘某，以及涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪的犯罪嫌疑人徐某等4人依法批准逮捕。主犯吴秉麟、刘爱平等已经移交银川市公安局。现案件正在进一步侦查之中。
2009年，吴秉麟创立了兴麟公司，总部设在宁夏。2010年后变更为以房地产经纪为核心的房产综合型服务公司，并在几十个城市设有分公司。业务范围涉及房屋全程代理、二手房买卖、房屋租赁、产权证办理、按揭贷款、房地产投资咨询、商铺租售、写字楼租售及商品房、空置房、企业债权房销售代理。德邦公司成立于2012年9月，专业从事二手房买卖、银行贷款代办、产权代办、房屋租赁等业务。
根据调查，兴麟公司与德邦公司均为吴秉麟、刘爱平注册成立并实际操控的公司。兴麟公司和德邦公司在办理房屋买卖交易中，为谋取不正当利益，通过提供虚假房源，拖延办理房屋过户手续，非法占用购房者保证金或购房首付款，达到骗取购房者财物的目的，涉嫌合同诈骗。截至9月11日，包头市公安局共接到700余人报案，涉及金额近亿元。
被检方批捕的4名犯罪嫌疑人中，周某为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司总经理，在经营过程中明知兴麟公司存在骗取客户首付款的行为，仍然明确要求业务部门继续收取客户首付款；刘某为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司常务副总，明知兴麟公司的业务涉嫌违法的情况，依然将个人银行卡提供给公司财务部使用；安某为内蒙古德邦地产经纪有限公司总经理，主要负责对公司收取购房人资金账户的设置、使用进行上传下达。他在明知公司收取购房人资金后用于非正常业务的使用，导致客户资金亏损的情况下，仍然接受副董事长刘爱平的指令，销毁涉案账目，并把收到的购房人剩余资金提交给刘爱平。3人的行为涉嫌合同诈骗罪。
犯罪嫌疑人徐某为内蒙古兴麟房地产经纪有限公司财务经理。受刘爱平指使，徐某将装有兴麟公司财务软件的电脑主机和2014年财务账本隐匿，其行为涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪。
【延伸阅读】
免责声明：凡注明“来源：房天下”的所有文字图片等资料，版权均属房天下所有，转载请注明出处；文章内容仅供参考，不构成投资建议；文中所涉面积，如无特殊说明，均为建筑面积；文中出现的图片仅供参考，以售楼处实际情况为准。
